По предварительной информации, специальный агент американского Агентства наркоконтроля (DEA) Карл Форс (Carl Force) добывал и продавал засекреченную информацию черному онлайн рынку. В это время бывший агент секретной службы Шон Бриджис (Shaun Bridges) перевел 800 тыс. долларов цифровой валюты «Биткойн», конфискованной у «Шелкового Пути», на свой личный счет в банке, вместо того, чтобы отдать незаконные средства в казну государству. Используя шифровальную связь, прикрываясь псевдонимами, взламывая учетные записи на компьютерах своих жертв, агенты действовали под прикрытием и вне закона, используя те возможности, которые давала им их служба.
Согласно судебным документам, Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) создал «Шелковый Путь» для торговли черными товарами в режиме онлайн в январе 2011 года. Он руководил данным сервисом вплоть до его закрытия правоохранительными органами в октябре 2013 года.
Сокрытие IP адресов компьютеров, с которых управлялся сайт рынка, позволило ему стать весомой площадкой для сбыта как легальной, так и не легальной продукции. В основном данный ресурс использовался для реализации нелегальных наркотиков, однако в перечень предлагаемых товаров входили хакерские услуги, продажа документов удостоверяющих личность и иных поддельных бумаг. После того, как о существовании ресурса стало известно сенатору Чаку Шумеру (Chuck Schumer), в правоохранительные органы пришла официальная заявка о закрытии интернет портала.
В 2012-2013 годах агенты Форс и Бриджс Force работали в структуре балтиморской следственной группе по «Шёлковому Пути», которая занималась расследованием деятельности черного онлайн рынка. В качестве ведущего агента под прикрытием, Форс наладил контакт с Ульбрихом, а Бриджс работал экспертом по компьютерно-технической экспертизе для нужд криминального сообщества. Поначалу, Форс, как и предполагалось по заданию, снабжал Ульбрихта недостоверными данными. Однако немногим позднее, агент DEA создал себе несколько псевдонимов, и, используя метод шифровки, вступил с Ульбрихтом деловую связь.
Под именем «Nob» [в переводе с английского козырной валет – прим.перев.] Форс совершил криминальное жертвоприношение – убийство работника «Шелкового пути» Куртиса Грина (Curtis Green), до того как тот смог бы свидетельствовать против Ульбрихта в суде. Все это было спланировано для того, чтобы Ульбрихт попался на крючок, став соучастником заказного убийства. Данная игра позволила агенту вступить в более тесный контакт с Ульбрихтом, который выступал под псевдонимом Dread Pirate Roberts [в переводе с английского «Страшный пират Робертс» - прим.перев.]. Спустя несколько месяцев агент стал шифровать свою переписку и наладил контакты с другими пользователями криминального ресурса, не поставив начальство в известность.
Под псевдонимом French Maid [Французская Дева – прим.перев.], Форс, предположительно, продавал секретную информацию касательно хода расследования «Шелкового Пути» Ульбрихту. Вместо того, чтобы сообщать о беседах с Ульбрихтом и о денежных операциях с использованием системы «Биткоин» своему начальству, Форс утаивал информацию. К тому же, он перевел 100 тыс. долларов на свой банковский счет.
В заявлении о возбуждении уголовного дела, сотрудник налогового управления (IRS) Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) обвинил Форса в тотальной глупости. Дело в том, что Форс оставил свое собственное имя «Carl» в сообщении, отправленном с псевдонима «Французской Девы».
Используя псевдоним «Death from above» ["смерть свыше" – прим.перев.], Форс шантажировал «Пирата Робертса» ( псевдоним Ульбрихта) тем, что выдаст его реальное имя властям, если тот не заплатит ему 250 тыс. долларов. По сообщению Гамбаряна, на компьютере Форса была установлена специальная программа, которая записала с экрана на видео тот момент, когда агент службы наркоконтроля писал сообщение Ульбрихту, находясь в учётной записи псевдонима «Смерть свыше». Форса также обвинили в тайном сотрудничестве с фирмой CoinMKT, которая занималась обналичиваем валюты «Биткоин», в хищении 297 тыс. электронных долларов одного из клиентов фирмы CoinMKT и переводе этих средств на свой личный счёт. А после того, как платежная компания Venmo заморозила денежные средства Форса ( поводом была подозрительная деятельность) , агент предположительно использовал печать своего начальника без согласования с Министерством Юстиции для истребования от компании Venmo разморозки своего счета.
После ареста работника «Шелкового пути» Кертиса Грина, в конце января 2013 года балтиморская следственная группа по «Шёлковому Пути» (включая агентов Форса и Бриджиса) заполучила доступ к администраторской учетной записи Грина. 25 января 2013 года внушительная сумма денег, принадлежащая «Шелковому пути» была обналичена в японской фирме по электронному валютному обмену Mt. Gox. В последующие несколько месяцев Бриджис перевел 820 тыс долларов на свой личный счет, а после направил в компанию Mt. Gox. ордер на выемку еще 2.1 млн долларов.
Получив обвинение в отмывании денег и мошенничестве с использованием информационных сетей, Бриджис сдался властям. Форса арестовали несколькими днями позже. Его обвинили в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных сетей, краже госсобственности, и использовании должностного положения в личных интересах.
4 февраля 2015 года Ульбрихта обвинили в распространении наркотиков, продолжительной преступной предпринимательской деятельности, компьютерном хакерстве, торговле фальшивыми документами удостоверяющими личность, а также вовлечении в деятельность по отмыванию денег. Вынесение приговора по делу Ульбрихта назначено на 15 мая. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.
